Directorio profesional
Contadores, abogados, consultores, auditores, capacitadores y herramientas que trabajan con obligaciones de la Ley Antilavado. Los filtros viven en la dirección de la página: puedes guardar o compartir una búsqueda tal cual la dejaste.
El directorio está abierto a registro
Aquí sólo aparecen perfiles reales, y sólo después de que revisamos el alta a mano. No publicamos fichas de ejemplo para que el buscador se vea lleno: si todavía no hay perfiles en una categoría, la página lo dice.
Si ofreces servicios de cumplimiento, deja tu alta.
Qué significa aparecer aquí
Estar en el directorio no es un aval nuestro. Comprobamos cosas concretas —el correo, la identidad, los documentos que nos presentan— y decimos exactamente cuáles en cada perfil. Nunca decimos que alguien está “certificado por LeyAntilavado.org”, porque no certificamos a nadie. La decisión de contratar, y la verificación final, son tuyas.
Sin resultados
Todavía no hay perfiles aquí
El directorio sólo publica perfiles reales, y cada alta se revisa a mano antes de aparecer. Todavía no hay ninguno aprobado.
Dar de alta un perfilCómo se ordenan estos resultados
Primero aparecen los perfiles con más comprobaciones hechas por nosotros, después los de más experiencia declarada y al final por orden alfabético. El plan contratado no mejora la posición de nadie.
Buscar por tipo de profesional
Cada categoría tiene su propia página con qué hace ese perfil dentro del cumplimiento y qué preguntarle antes de contratarlo.
- Consultores PLDImplantación completa del programa de cumplimiento: enfoque basado en riesgos, manual, expedientes, controles y quién hace qué.
- ContadoresQuién lleva la contabilidad del negocio y suele ser la primera persona que detecta que una operación cruzó un umbral.
- AbogadosInterpretación de la ley, defensa ante requerimientos y multas, y diseño de la estructura documental que sostiene el cumplimiento.
- Despachos integralesFirmas que combinan contabilidad, derecho y cumplimiento bajo un mismo techo y un solo interlocutor.
- Auditoría externaRevisión independiente del programa de cumplimiento, hecha por alguien que no lo diseñó ni lo opera.
- Auditoría internaRevisión permanente desde adentro: pruebas periódicas, seguimiento de hallazgos y reporte a la dirección.
- CapacitaciónCursos para el personal, con constancias y evidencia de que la capacitación existió y a quién alcanzó.
- SoftwarePlataformas que concentran clientes, operaciones, alertas y generación de avisos en un solo sistema con bitácora.
- Identificación / KYCHerramientas para identificar al cliente, validar documentos y armar el expediente sin que se vuelva un archivero de papel.
- PEP y listasBúsqueda de personas políticamente expuestas y de listas de personas bloqueadas o sancionadas, con evidencia de la consulta.
¿Ofreces servicios de cumplimiento?
El perfil básico es gratuito y no compra posición: el orden de los resultados lo define lo que comprobamos, no lo que se paga. Explicamos el proceso de verificación y sus tiempos antes de que llenes nada.
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