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Contadores públicos
Quién lleva la contabilidad del negocio y suele ser la primera persona que detecta que una operación cruzó un umbral.
Qué hace este perfil en materia de prevención de lavado
El contador es, en la práctica, el punto de contacto más frecuente del sujeto obligado con sus propias cifras. Ve los ingresos, las facturas y los pagos antes que nadie, así que es quien mejor puede detectar que un cliente se acercó a un umbral de identificación o de aviso.
En materia de prevención de lavado su trabajo típico es dar de alta al negocio en el padrón del SAT, montar el control de operaciones que permite medir la acumulación de seis meses, armar los expedientes de identificación y preparar los avisos mensuales para su envío por el portal del SAT.
Ojo con una confusión común: prestar servicios contables puede convertir al propio contador en sujeto obligado por la fracción de servicios profesionales, pero sólo cuando realiza para su cliente actos concretos como manejar sus cuentas, administrar sus recursos u organizar aportaciones de capital. Llevar la contabilidad, por sí solo, no lo detona.
Cómo elegir: cuatro preguntas antes de firmar
¿Ya presentó avisos de mi actividad, no sólo de otras?
Los formatos y los campos cambian por actividad vulnerable. Alguien con experiencia en inmobiliarias puede no conocer el catálogo de mercancías de comercio exterior.
¿Quién presenta el aviso y con la firma de quién?
El aviso se presenta con la e.firma del sujeto obligado. Confirma si te van a pedir tu e.firma, cómo la resguardan y qué queda por escrito sobre ese uso.
¿Cómo mide la acumulación de seis meses?
Si la respuesta es "reviso a fin de mes", es una hoja de cálculo con riesgo de omisión. Pide ver el control concreto: por cliente, por tipo de acto y con fecha de cada operación.
¿Qué pasa si detecta una omisión de años anteriores?
Un buen despacho te explica la diferencia entre regularizar por iniciativa propia y esperar a que la autoridad requiera. Uno que evita el tema te está heredando el problema.
Señales para desconfiar
- Te promete que "con esto ya estás en regla" sin haber visto una sola de tus operaciones.
- Te cobra por aviso presentado y no te entrega los acuses.
- No sabe decirte cuántos años debe conservar tus expedientes.
Lo que este perfil no hace
Un contador no sustituye la asesoría legal cuando ya hay un requerimiento, una multa o un procedimiento administrativo en curso.
Contratar a alguien no traslada tu responsabilidad legal: la obligación de identificar, avisar y conservar sigue siendo del sujeto obligado.
Sin resultados
Ningún perfil coincide con esos filtros
Prueba a quitar filtros, ampliar la cobertura a todo el país o buscar por una categoría cercana.
Quitar todos los filtrosCómo se ordenan estos resultados
Primero aparecen los perfiles con más comprobaciones hechas por nosotros, después los de más experiencia declarada y al final por orden alfabético. El plan contratado no mejora la posición de nadie.