Cursos de prevención de lavado de dinero y LFPIORPI
La capacitación del personal es una obligación con evidencia: no basta con que tu equipo sepa, tiene que poder demostrarse quién se capacitó, en qué, cuándo y con qué resultado.
Capacitación y material oficial, gratis
Todo esto es del gobierno mexicano y no cuesta nada. Decimos también qué no sirve como evidencia, porque es la parte que suele descubrirse tarde.
- GratuitoSATPortal
Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
El sistema donde te das de alta y presentas avisos, y también el repositorio de material de apoyo del SAT: instructivos de llenado, catálogos y archivos XSD, preguntas frecuentes y criterios, recomendaciones técnicas, marco jurídico, glosario, umbrales de identificación y aviso, restricciones de efectivo y metales, entidades colegiadas, visitas de verificación, sanciones administrativas, régimen transitorio y listas GAFI.
Como evidencia: No genera constancia. Es la fuente para preparar tu propio material, no un curso que puedas acreditar.
Abrir en el sitio oficial - GratuitoSAT y UIFPrograma presencial y virtual
Programa de capacitación especializada del SAT y la UIF
Programa que opera desde junio de 2025 mediante reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados, coordinadas a través de las asociaciones y colegios de cada sector. Hasta el comunicado de febrero de 2026 había capacitado a colegios de notarios, de corredores públicos y de contadores públicos, y a artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas y comercializadoras de vehículos.
Como evidencia: Depende de la sesión. Si asistes, pide constancia o lista de asistencia sellada: sin documento no puedes acreditarlo después.
Abrir en el sitio oficial - GratuitoSATDocumentación
Minisitio de Actividades Vulnerables del SAT
Sitio del SAT organizado por sector con derechos y obligaciones de cada actividad vulnerable, alta en el SPPLD y presentación de avisos e informes.
Como evidencia: No genera constancia. Sirve para redactar tu manual y tu material interno con la redacción de la autoridad.
Abrir en el sitio oficial - GratuitoSATPortal
INFOSAT — dudas concretas por teléfono o chat
Línea de atención del SAT para dudas sobre el alta, los avisos y el uso del sistema. Es el canal para preguntas de trámite, no para asesoría sobre si tu caso encuadra en una fracción.
Como evidencia: Ninguna. Lo que te digan por teléfono no vincula a la autoridad ni te protege en una verificación.
Abrir en el sitio oficial
Cursos de paga
Nadie entra aquí por pagarnos: no vendemos posiciones ni aceptamos patrocinio en esta sección. Entra lo que se puede describir con datos publicados por la propia institución, y decimos qué no publica.
Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo
Tecnológico de Monterrey — Educación Continua
40 horas$31,200Aula virtual en vivo, con horario fijo (17:00–21:00 o 09:00–13:00, hora de México)
Temario
- Antecedentes internacionales y marco legal en México: GAFI, Basilea, modelo FATCA, código penal, y la ley con su reglamento y reglas de carácter general.
- Actividades vulnerables: umbrales para identificar y para avisar, reglas para determinarlos, y sectores de alto riesgo con casos prácticos.
- Operaciones inusuales y tipologías: prestanombres, empresa fachada, dispersor, operatividad incongruente; clasificación de clientes y personas políticamente expuestas.
- Reglas de carácter general y procedimientos: manuales, expedientes, visitas de verificación, alta y envío de avisos paso a paso, infracciones y delitos.
- Controles de confianza del personal: el empleado como adversario interno, esquemas de verificación y fases desde el reclutamiento hasta el retiro.
Dirigido a
Servidores públicos y profesionales de derecho, administración, finanzas y contaduría; encargados de aplicar la ley dentro de la institución; contadores, notarios, corredores y agentes aduanales.
Licenciatura terminada (la propia institución la enuncia como requisito en su temario y como preferencia en el resumen).
Lo que no publica
- Constancia o diploma nominativo, y porcentaje de asistencia para acreditar
- Número exacto de sesiones por módulo
- Nombre de los instructores de cada módulo
- Monto de los descuentos que anuncia
Próximas fechas: 11 de septiembre de 2026 · 8 de enero de 2027
Ver el programa en el sitio de la institución
Qué tiene que dejarte por escrito
La obligación no se cumple asistiendo, se cumple pudiendo demostrarlo. Un curso que no deja documento es tiempo que después no vas a poder acreditar.
Constancia individual con nombre completo de cada persona
La obligación es por persona, no por empresa. Una constancia a nombre de la razón social no demuestra quién se capacitó.
Temario y número de horas
Sin temario no se puede comprobar que el curso cubrió la materia que el puesto de esa persona necesita.
Fecha de impartición dentro del periodo anual
El periodo corre del 1 de enero al 31 de diciembre. Un curso de diciembre no cubre el año siguiente.
Contra qué texto vigente se preparó el contenido
Entre la reforma de julio de 2025 y el Acuerdo 115/2026 cambiaron umbrales y obligaciones. Un curso con material anterior enseña reglas que ya no rigen.
Evaluación con resultado
Sin evaluación puedes demostrar asistencia, pero no aprovechamiento, que es lo que da sentido a la obligación.
Qué exigirle a cualquier curso, lo tomes donde lo tomes
- Contenido fechado. Si no dice contra qué texto vigente se preparó, puede estar enseñando reglas que ya cambiaron.
- Casos de tu actividad. La capacitación genérica no cambia conductas.
- Evidencia completa. Constancia por persona, lista de asistencia, temario y evaluación. Eso es lo que va a pedirte un auditor.
- Nadie te “acredita” ante la autoridad. Un curso acredita que ciertas personas recibieron formación, no que la empresa esté en regla.
Mientras tanto