Cómo verificamos cada dato antes de publicarlo
Un umbral mal publicado no es un error de redacción: es una multa ajena. Éste es el proceso completo, incluido lo que hacemos cuando el proceso falla.
Última actualización: 23 de agosto de 2026
1. De dónde puede salir un dato
Sólo publicamos cifras que provienen de una de las 7 fuentes oficiales que listamos: el texto vigente de la ley compilado por la Cámara de Diputados, las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, las tablas y el portal del SAT, y los valores de la UMA del INEGI.
Las publicaciones de despachos y los portales comerciales se usan como pista para buscar, nunca como fuente. Si un dato sólo existe en un blog, no es un dato: es un rumor bien redactado.
2. Los cuatro niveles de verificación
Cada regla del motor arrastra un nivel de verificación. No es una etiqueta decorativa: determina si la cifra puede publicarse, con qué advertencia y si puede alimentar una conclusión.
| Nivel | Qué significa | Qué hacemos con él |
|---|---|---|
| Verificado en fuente oficial | Contrastamos el dato directamente contra el documento publicado por la autoridad. | Se publica sin restricción, con la disposición y la fecha de revisión a la vista. |
| La fuente oficial no estaba disponible al momento de la revisión. El dato proviene de una reproducción confiable. | Se publica con la advertencia visible y entra en la cola de reintento del monitor de fuentes. | |
| El dato proviene de una fuente confiable distinta al documento oficial y aún no se contrasta contra el original. | Se publica marcado, nunca como transcripción legal, y no alimenta ninguna conclusión de riesgo alto. | |
| Requiere revisión editorial | No pudimos confirmar el dato en una fuente oficial. No debe usarse para tomar decisiones sin revisión profesional. | No se publica como cifra. La interfaz muestra el hueco y explica por qué está vacío, en lugar de rellenarlo. |
3. Qué significa exactamente “Requiere revisión editorial”
Es el nivel más bajo y la razón por la que existe la etiqueta. Aparece cuando la norma menciona un supuesto pero la autoridad no ha publicado su umbral, cuando dos fuentes oficiales se contradicen, o cuando el dato sólo aparece en fuentes secundarias.
En ese caso no inventamos la cifra y tampoco la escondemos: la interfaz muestra el hueco en rojo y explica qué falta. Hoy hay 2 apartados del artículo 17 en esa situación, y una obligación completa —los avisos de 24 horas— cuya fecha de exigibilidad depende de una resolución que aún no se publica.
Un hueco declarado es información útil: te dice que ahí necesitas asesoría, no que ahí no hay nada.
4. Cómo se versionan las reglas
Una regla histórica nunca se sobreescribe. Cuando un umbral cambia, no editamos la fila existente: cerramos su vigencia en la fecha en que dejó de aplicar y damos de alta otra regla con su propia vigencia.
La consecuencia es la que importa: una operación de 2024 se sigue midiendo con la regla y la UMA de 2024, que es exactamente lo que revisaría un verificador. Un sitio que sólo guarda “el umbral actual” no puede responder por el pasado, y el pasado es justo lo que se audita.
El corpus completo lleva un número de versión —hoy 2026.08.14— que queda registrado en cada resultado de herramienta. Si mañana cambia una regla, el resultado que guardaste sigue diciendo con qué versión se calculó.
5. Fechas: nominales, sin recorrer
Las fechas límite se publican como fecha nominal. No las movemos por fines de semana ni por días inhábiles: hacerlo sin una regla oficial registrada sería inventar derecho. Cuando la fecha nominal cae en sábado o domingo, lo advertimos y te decimos que lo confirmes contra el calendario oficial.
Lo mismo aplica a los plazos que la norma expresa en meses y no como fecha de calendario. Los calculamos para que puedas planear, pero van marcados como fecha estimada y nunca como texto legal.
6. Compromiso: cero interpretaciones automáticas
Ninguna herramienta de este sitio emite una conclusión jurídica cerrada. Cuando la regla aplicable depende de un supuesto que no podemos resolver con los datos capturados, el resultado es “este caso requiere revisión profesional”, con el listado de qué falta saber.
Tres cosas que este sitio no dirá nunca:
- Que cumples, que estás en regla o que no tienes obligaciones.
- Que un cálculo nuestro sustituye a un aviso, a un expediente o a un dictamen.
- Que algo está “certificado por LeyAntilavado.org”.
7. Correcciones
Si encuentras una cifra equivocada, escríbenos con la fuente oficial que la contradice. Corregimos el dato, actualizamos la fecha de revisión de la regla y, si el error afectó una conclusión publicada, lo dejamos anotado en la bitácora de actualizaciones en vez de borrarlo en silencio.
Quién firma lo que publicamos
Las revisiones se firman como Equipo editorial de LeyAntilavado.org. Cada regla del motor guarda además su nivel de verificación y la fecha en que se contrastó, y eso es lo que aparece en el sello de procedencia de cada conclusión.