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Capacitadores y programas de formación
Cursos para el personal, con constancias y evidencia de que la capacitación existió y a quién alcanzó.
Qué hace este perfil en materia de prevención de lavado
La capacitación es una obligación con evidencia: no basta con que el equipo "sepa", tiene que poder demostrarse quién se capacitó, en qué, cuándo y con qué resultado.
Un buen programa distingue audiencias: el mostrador necesita saber qué pedirle al cliente y cómo, el área contable necesita el detalle de umbrales y acumulación, y la dirección necesita entender el riesgo y las consecuencias.
El entregable relevante no es el diploma, sino el paquete de evidencia: lista de asistencia, contenido impartido, fecha, evaluación y constancia por persona.
Cómo elegir: cuatro preguntas antes de firmar
¿El contenido está fechado y versionado?
Un curso que no dice contra qué texto vigente se preparó es un curso que puede estar enseñando reglas derogadas.
¿Incluye casos de tu actividad?
La capacitación genérica no cambia conductas. Pide ejemplos con las operaciones que tu gente ve todos los días.
¿Qué evidencia entrega y en qué formato?
Constancias individuales, lista de asistencia y temario. Eso es lo que un auditor va a pedirte.
¿Hay evaluación?
Sin evaluación no puedes demostrar aprovechamiento, sólo asistencia.
Señales para desconfiar
- Vende constancias sin curso.
- Presenta el curso como si "acreditara" a la empresa ante la autoridad.
- El temario no ha cambiado desde antes de la última reforma.
Lo que este perfil no hace
Un curso no acredita cumplimiento de la empresa: acredita que ciertas personas recibieron formación.
Contratar a alguien no traslada tu responsabilidad legal: la obligación de identificar, avisar y conservar sigue siendo del sujeto obligado.
Sin resultados
Ningún perfil coincide con esos filtros
Prueba a quitar filtros, ampliar la cobertura a todo el país o buscar por una categoría cercana.
Quitar todos los filtrosCómo se ordenan estos resultados
Primero aparecen los perfiles con más comprobaciones hechas por nosotros, después los de más experiencia declarada y al final por orden alfabético. El plan contratado no mejora la posición de nadie.