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Despachos multidisciplinarios
Firmas que combinan contabilidad, derecho y cumplimiento bajo un mismo techo y un solo interlocutor.
Qué hace este perfil en materia de prevención de lavado
Un despacho multidisciplinario resuelve el problema de coordinación: cuando el contador, el abogado y el consultor son tres proveedores distintos, los huecos aparecen justo entre ellos.
Suelen ofrecer el paquete completo: alta en el padrón, implantación del programa, operación mensual de avisos, capacitación y defensa si llega un requerimiento.
La contrapartida es la independencia: si la misma firma diseña, opera y revisa, no hay revisión independiente. Para la auditoría que exige un tercero, contrata a alguien más.
Cómo elegir: cuatro preguntas antes de firmar
¿Quién es tu interlocutor y quién hace el trabajo?
En firmas grandes el socio que te vende no es quien opera. Pide conocer al equipo que va a llevar tu cuenta.
¿Está separada la función de revisión?
Si el mismo equipo implanta y audita, el informe de auditoría no es independiente.
¿Cómo se factura cada servicio?
Pide desglose. El paquete cerrado suele esconder qué pasa cuando aumenta el volumen de operaciones.
Señales para desconfiar
- Ofrece auditarte a ti mismo con el mismo equipo que te implantó el programa.
- No tiene claro quién firma cada entregable.
Lo que este perfil no hace
Contratar todo con una sola firma no traslada la responsabilidad legal: sigue siendo del sujeto obligado.
Contratar a alguien no traslada tu responsabilidad legal: la obligación de identificar, avisar y conservar sigue siendo del sujeto obligado.
Sin resultados
Ningún perfil coincide con esos filtros
Prueba a quitar filtros, ampliar la cobertura a todo el país o buscar por una categoría cercana.
Quitar todos los filtrosCómo se ordenan estos resultados
Primero aparecen los perfiles con más comprobaciones hechas por nosotros, después los de más experiencia declarada y al final por orden alfabético. El plan contratado no mejora la posición de nadie.