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Software de cumplimiento LFPIORPI
Plataformas que concentran clientes, operaciones, alertas y generación de avisos en un solo sistema con bitácora.
Qué hace este perfil en materia de prevención de lavado
Un sistema de cumplimiento sirve para tres cosas concretas: acumular operaciones por cliente para no perder el umbral, generar el archivo del aviso en el formato que pide la autoridad, y dejar bitácora de quién hizo qué y cuándo.
La normativa vigente empuja hacia mecanismos automatizados con fechas escalonadas de exigibilidad. Eso no significa que cualquier empresa necesite la plataforma más cara: para volúmenes bajos, un control bien llevado puede bastar, siempre que sea auditable.
Publicamos un comparativo neutral con criterios objetivos. No recibimos pago por posición en ese comparativo, y si algún día existiera una relación de afiliación, aparecería declarada en la propia página.
Cómo elegir: cuatro preguntas antes de firmar
¿Cubre tu actividad vulnerable en específico?
Los campos del aviso cambian por actividad. Un sistema pensado para inmobiliarias puede no generar el archivo de comercio exterior.
¿Calcula la acumulación de seis meses solo?
Es el punto donde más sistemas se quedan cortos. Pide verlo con datos de prueba, no en la presentación comercial.
¿Puedes exportar tus datos y tus acuses?
La obligación de conservar es tuya y dura años. Si el sistema no exporta, estás rentando tu propia evidencia.
¿Publica precio?
Casi ningún proveedor del sector publica precios. Pide propuesta por escrito con el costo total: implantación, usuarios, consultas de listas y soporte.
Señales para desconfiar
- Promete que el sistema "te deja en cumplimiento" por sí solo.
- No permite una prueba con tus propios datos.
- El contrato no dice qué pasa con tus datos al terminar.
Lo que este perfil no hace
Ningún software presenta avisos por ti sin tu firma electrónica ni asume tu responsabilidad legal.
Contratar a alguien no traslada tu responsabilidad legal: la obligación de identificar, avisar y conservar sigue siendo del sujeto obligado.
Sin resultados
Ningún perfil coincide con esos filtros
Prueba a quitar filtros, ampliar la cobertura a todo el país o buscar por una categoría cercana.
Quitar todos los filtrosCómo se ordenan estos resultados
Primero aparecen los perfiles con más comprobaciones hechas por nosotros, después los de más experiencia declarada y al final por orden alfabético. El plan contratado no mejora la posición de nadie.