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Proveedores de identificación y KYC
Herramientas para identificar al cliente, validar documentos y armar el expediente sin que se vuelva un archivero de papel.
Qué hace este perfil en materia de prevención de lavado
Estos proveedores automatizan la parte más repetitiva del expediente: captura de identificación oficial, validación de su vigencia, cotejo biométrico, comprobante de domicilio y firma del cuestionario de conocimiento del cliente.
El beneficio real no es la tecnología, es la trazabilidad: quedan sellos de tiempo, versión del documento y quién lo revisó. Eso es lo que sobrevive a una revisión tres años después.
Antes de contratar, revisa dónde se almacenan los datos personales de tus clientes y qué dice tu propio aviso de privacidad al respecto: al contratar un tercero sigues siendo responsable del tratamiento.
Cómo elegir: cuatro preguntas antes de firmar
¿Dónde viven los datos y por cuánto tiempo?
Pide por escrito ubicación del almacenamiento, cifrado y plazo de conservación. Debe cuadrar con el plazo que a ti te exige la norma.
¿Puedes exportar todo si te vas?
Si el expediente sólo existe dentro de su plataforma, el día que cambies de proveedor te quedas sin evidencia.
¿Cómo maneja los casos que la máquina no resuelve?
Ninguna validación automática acierta el 100%. Pregunta qué pasa con el porcentaje que cae a revisión manual y quién la hace.
Señales para desconfiar
- No firma un contrato de tratamiento de datos personales.
- No puede decirte su tasa de falsos rechazos.
- Cobra por consulta sin techo y sin reporte de consumo.
Lo que este perfil no hace
Una herramienta de identificación no decide por ti si aceptas al cliente ni si presentas un aviso.
Contratar a alguien no traslada tu responsabilidad legal: la obligación de identificar, avisar y conservar sigue siendo del sujeto obligado.
Sin resultados
Ningún perfil coincide con esos filtros
Prueba a quitar filtros, ampliar la cobertura a todo el país o buscar por una categoría cercana.
Quitar todos los filtrosCómo se ordenan estos resultados
Primero aparecen los perfiles con más comprobaciones hechas por nosotros, después los de más experiencia declarada y al final por orden alfabético. El plan contratado no mejora la posición de nadie.