Ley Antilavado para abogados
También lo buscan como despacho jurídico, abogado corporativo, fiscalista, consultor legal.
Respuesta directa
Un abogado puede ser sujeto obligado por el artículo 17, fracción XI de la LFPIORPI cuando presta servicios profesionales de manera independiente y prepara o realiza para un cliente alguno de los cinco actos que la fracción enumera. Dos cosas que el gremio necesita ver juntas: el aviso no depende de un monto, sino de que el profesional realice la operación financiera en nombre y representación del cliente; y la propia ley preserva el secreto profesional y la garantía de defensa, de modo que la obligación no convierte al abogado en informante de todo lo que sabe.
Esta página es la puerta; la ficha jurídica está al lado
Ésta es la entrada por oficio: te clasifica en tu fracción con el vocabulario de tu gremio y te manda a donde está el detalle. La referencia jurídica —el texto de la fracción, quién cae y quién no, la procedencia de cada cifra— vive en la ficha de la actividad vulnerable, y es la que hay que citar: Servicios profesionales independientes (art. 17, fracción XI).
¿Me aplica?
Las preguntas que de verdad deciden tu caso, en el orden en que conviene hacérselas.
1.¿Estás litigando o estás ejecutando una operación por cuenta del cliente?
- Si la respuesta es sí
- Si ejecutas la operación financiera en nombre y representación del cliente, ése es el disparador del aviso en la fracción XI.
- Si la respuesta es no
- La defensa y la representación en juicio están protegidas: la fracción XI preserva el secreto profesional y la garantía de defensa. Ese trabajo no parece caer en el supuesto por sí mismo.
2.¿El acto que preparas es uno de los cinco de la fracción XI?
- Si la respuesta es sí
- Entonces revisa el supuesto concreto: cada uno describe una conducta distinta y no se resuelven con la misma respuesta.
- Si la respuesta es no
- Redactar un contrato o dar una opinión legal fuera de esos cinco actos no encaja en el supuesto. Eso no cierra la puerta a los demás asuntos del despacho.
3.¿Manejas cuentas o recursos de tu cliente?
- Si la respuesta es sí
- Administrar y manejar recursos, valores o activos del cliente, y manejar sus cuentas bancarias, de ahorro o de valores, son dos de los cinco supuestos de la fracción XI, escritos por separado.
- Si la respuesta es no
- Si el dinero nunca pasa por ti ni por tu cuenta, esos dos supuestos no parecen alcanzarte. Los otros tres se revisan igual.
Los umbrales de tu giro
Leídos del motor de reglas y convertidos a pesos con la UMA vigente al 2026-08-23. No están escritos a mano en esta página.
Servicios profesionales independientes
Art. 17, fracción XIEl artículo 17, fracción XI enumera la compraventa de inmuebles o cesión de derechos, la administración y manejo de recursos y activos, el manejo de cuentas bancarias o de valores, la organización de aportaciones de capital y la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso.
| Supuesto | Identificación | Aviso | Se mide |
|---|---|---|---|
| Compraventa de inmuebles o cesión de derechosArt. 17, fracción XI, inciso a) | Siempre |
| operacion |
| Administración y manejo de recursos y activosArt. 17, fracción XI, inciso b) | Siempre |
| operacion |
| Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valoresArt. 17, fracción XI, inciso c) | Siempre |
| operacion |
| Organización de aportaciones de capitalArt. 17, fracción XI, inciso d) | Siempre |
| operacion |
| Constitución y administración de personas moralesArt. 17, fracción XI, inciso e) | Siempre |
| operacion |
Ficha jurídica de la fracción XI: quién cae, quién no y de dónde sale cada cifra
Recuerda que la UMA entra en vigor el 1 de febrero: una operación de enero se mide con la del año anterior. La tabla completa recalcula con la UMA de cualquier año registrado.
Qué cambió para ti
La reforma de 2025-2026 y el Acuerdo 115/2026, filtrados por tu fracción.
- Fracción XI2 cambios propios
Servicios profesionales
Y lo que cambió para todos
Además de lo de tu fracción hay 4 cambios que obligan a cualquiera que realice una actividad vulnerable, y el régimen de organización interna del Acuerdo 115/2026, que no movió umbrales pero sí añadió obligaciones nuevas con plazos escalonados.
Fechas que ya corren
Del calendario de implementación. Son nominales: no se recorren por días inhábiles salvo que la norma lo diga.
| Fecha | Qué te toca tener listo |
|---|---|
| Entrada en vigor del Acuerdo 115/2026Artículo Primero Transitorio, Acuerdo 115/2026 | |
| Primer periodo anual de capacitaciónArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Metodología de riesgos, manual y expedientesArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Actualización de proveedores de servicios de activos virtualesArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 (plazo en meses) | |
| Mecanismos automatizados en operaciónArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Notificaciones electrónicasArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 (plazo en meses) | |
| Disponibilidad prevista de Consulta PEP 2.0Art. 23 Quáter 1 y Transitorios, Acuerdo 115/2026 (plazo en meses) | |
| Primer periodo de auditoría anualArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Entrega del primer dictamen (ejercicio 2028)Artículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 |
El checklist con estas fechas convertido en tareas está en el plan hacia el 30 de noviembre, y el detalle de cada hito en el calendario de cumplimiento.
La herramienta que te sirve
De las del sitio, la que resuelve el cálculo que más se repite en tu giro.
¿Me aplica la Ley Antilavado?
Detecta las actividades vulnerables que realizas y evalúa cada una con el motor: umbral de identificación, umbral de aviso, efectivo y próximas fechas.
Abrir ¿me aplica la ley antilavado?
Todo el cálculo corre en tu navegador. No mandamos montos ni datos de clientes a ningún servidor.
Un caso de tu gremio
Resuelto con el mismo motor que usan las calculadoras, no escrito a mano.
Despacho contable: constituir una sociedad por cuenta del cliente
Un despacho contable en León constituye una sociedad para un cliente que radica en el extranjero. Además de preparar la documentación, el despacho abre la cuenta bancaria y realiza la aportación inicial de capital en nombre y representación del cliente.
Preguntas del gremio
Las que se repiten en este giro, no las genéricas de la ley.
›¿El aviso rompe el secreto profesional?
›¿Un abogado litigante es sujeto obligado?
›¿Y si constituyo un fideicomiso para un cliente?
Sigue por aquí
Tu fracción, en términos legales
- Servicios profesionales independientes
La referencia jurídica de la fracción XI: texto, alcance y procedencia de cada cifra
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Quién escribe y cómo se verifica
Equipo editorial de LeyAntilavado.org · Investigación normativa y redacción
Equipo que investiga, redacta y mantiene el contenido de LeyAntilavado.org. No somos un despacho ni una autoridad: somos un proyecto editorial independiente que explica la LFPIORPI en español claro y cita siempre la disposición de la que sale cada afirmación.
Metodología editorial
- Cada cifra legal del sitio sale del motor de reglas, no de un texto escrito a mano. Si la ley cambia, cambia el dato en un solo lugar y con él todas las páginas.
- Cada afirmación jurídica lleva artículo y fracción. Si una afirmación no puede anclarse a una disposición, no se publica.
- Contrastamos contra fuente primaria: el texto vigente publicado por la Cámara de Diputados, el Diario Oficial de la Federación, el portal SPPLD del SAT y los comunicados del INEGI para la UMA.
- Cuando dos fuentes oficiales se contradicen, mostramos ambas y decimos que la autoridad no lo ha aclarado. No elegimos una en silencio.
- Cuando un dato no pudo verificarse, la página lo dice con el sello de procedencia en rojo en lugar de esconderlo.
- No emitimos constancias, dictámenes ni opiniones jurídicas, y nada de lo publicado sustituye la asesoría de un profesional sobre un caso concreto.
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