Ley Antilavado para casinos, sorteos y apuestas
También lo buscan como casino, sala de sorteos, apuestas en línea, rifas y loterías.
Respuesta directa
La venta de boletos, fichas o cualquier comprobante para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como el pago de premios, es la actividad vulnerable del artículo 17, fracción I de la LFPIORPI. Aplica a organismos descentralizados y a quienes operan con permiso de la Secretaría de Gobernación. Cubre las dos puntas de la mesa: lo que entra por la compra de participación y lo que sale por el premio.
Esta página es la puerta; la ficha jurídica está al lado
Ésta es la entrada por oficio: te clasifica en tu fracción con el vocabulario de tu gremio y te manda a donde está el detalle. La referencia jurídica —el texto de la fracción, quién cae y quién no, la procedencia de cada cifra— vive en la ficha de la actividad vulnerable, y es la que hay que citar: Juegos con apuesta, concursos y sorteos (art. 17, fracción I).
¿Me aplica?
Las preguntas que de verdad deciden tu caso, en el orden en que conviene hacérselas.
1.¿Operas con permiso de la Secretaría de Gobernación?
- Si la respuesta es sí
- La fracción I nombra expresamente a quienes operan con ese permiso, además de a los organismos descentralizados.
- Si la respuesta es no
- Operar sin el permiso no te saca del artículo 17: te suma un problema distinto. La actividad sigue siendo la que describe la fracción I.
2.¿Estás midiendo la compra de participación, el pago del premio, o los dos?
- Si la respuesta es sí
- Los dos: la fracción I nombra la venta de boletos o fichas y el pago de premios como parte de la misma actividad vulnerable.
- Si la respuesta es no
- Mirar sólo la taquilla deja fuera la mitad del supuesto. El pago de premios está nombrado en la propia fracción.
3.¿Sigues al mismo jugador a lo largo del tiempo?
- Si la respuesta es sí
- Aplica la regla antifraccionamiento del artículo 17, último párrafo: las operaciones del mismo cliente por el mismo tipo de acto se suman en una ventana de seis meses.
- Si la respuesta es no
- Sin identificación consolidada del jugador, la acumulación no se puede calcular, y es la regla que más fácil se incumple sin darse cuenta.
Los umbrales de tu giro
Leídos del motor de reglas y convertidos a pesos con la UMA vigente al 2026-08-23. No están escritos a mano en esta página.
Juegos con apuesta, concursos y sorteos
Art. 17, fracción IEl artículo 17, fracción I nombra la venta de boletos, fichas o cualquier comprobante para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, y también el pago de premios.
| Disposición | Identificación | Aviso | Se mide |
|---|---|---|---|
| Juegos y sorteosArt. 17, fracción I |
|
| operacion |
Ficha jurídica de la fracción I: quién cae, quién no y de dónde sale cada cifra
Recuerda que la UMA entra en vigor el 1 de febrero: una operación de enero se mide con la del año anterior. La tabla completa recalcula con la UMA de cualquier año registrado.
Qué cambió para ti
La reforma de 2025-2026 y el Acuerdo 115/2026, filtrados por tu fracción.
- Fracción I2 cambios propios
Juegos y sorteos
Y lo que cambió para todos
Además de lo de tu fracción hay 4 cambios que obligan a cualquiera que realice una actividad vulnerable, y el régimen de organización interna del Acuerdo 115/2026, que no movió umbrales pero sí añadió obligaciones nuevas con plazos escalonados.
Fechas que ya corren
Del calendario de implementación. Son nominales: no se recorren por días inhábiles salvo que la norma lo diga.
| Fecha | Qué te toca tener listo |
|---|---|
| Entrada en vigor del Acuerdo 115/2026Artículo Primero Transitorio, Acuerdo 115/2026 | |
| Primer periodo anual de capacitaciónArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Metodología de riesgos, manual y expedientesArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Actualización de proveedores de servicios de activos virtualesArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 (plazo en meses) | |
| Mecanismos automatizados en operaciónArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Notificaciones electrónicasArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 (plazo en meses) | |
| Disponibilidad prevista de Consulta PEP 2.0Art. 23 Quáter 1 y Transitorios, Acuerdo 115/2026 (plazo en meses) | |
| Primer periodo de auditoría anualArtículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 | |
| Entrega del primer dictamen (ejercicio 2028)Artículos Transitorios, Acuerdo 115/2026 |
El checklist con estas fechas convertido en tareas está en el plan hacia el 30 de noviembre, y el detalle de cada hito en el calendario de cumplimiento.
La herramienta que te sirve
De las del sitio, la que resuelve el cálculo que más se repite en tu giro.
Clasificación de clientes
Aplica la misma metodología a varios clientes a la vez y te deja exportar la cartera clasificada.
Abrir clasificación de clientes
Todo el cálculo corre en tu navegador. No mandamos montos ni datos de clientes a ningún servidor.
Preguntas del gremio
Las que se repiten en este giro, no las genéricas de la ley.
›¿Las apuestas en línea entran igual que la sala física?
›¿Un concurso promocional de una marca cuenta?
›¿Se identifica al jugador desde la primera ficha?
Sigue por aquí
Tu fracción, en términos legales
- Juegos con apuesta, concursos y sorteos
La referencia jurídica de la fracción I: texto, alcance y procedencia de cada cifra
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Quién escribe y cómo se verifica
Equipo editorial de LeyAntilavado.org · Investigación normativa y redacción
Equipo que investiga, redacta y mantiene el contenido de LeyAntilavado.org. No somos un despacho ni una autoridad: somos un proyecto editorial independiente que explica la LFPIORPI en español claro y cita siempre la disposición de la que sale cada afirmación.
Metodología editorial
- Cada cifra legal del sitio sale del motor de reglas, no de un texto escrito a mano. Si la ley cambia, cambia el dato en un solo lugar y con él todas las páginas.
- Cada afirmación jurídica lleva artículo y fracción. Si una afirmación no puede anclarse a una disposición, no se publica.
- Contrastamos contra fuente primaria: el texto vigente publicado por la Cámara de Diputados, el Diario Oficial de la Federación, el portal SPPLD del SAT y los comunicados del INEGI para la UMA.
- Cuando dos fuentes oficiales se contradicen, mostramos ambas y decimos que la autoridad no lo ha aclarado. No elegimos una en silencio.
- Cuando un dato no pudo verificarse, la página lo dice con el sello de procedencia en rojo en lugar de esconderlo.
- No emitimos constancias, dictámenes ni opiniones jurídicas, y nada de lo publicado sustituye la asesoría de un profesional sobre un caso concreto.
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