Presentación de avisos a más tardar el día 17
Los avisos por operaciones que alcanzan el umbral se presentan a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que ocurrió la operación.
Respuesta directa
Los avisos se presentan a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se realizó la operación. Si ese día es inhábil, la fecha límite se recorre al día hábil siguiente, y existe además una facilidad administrativa que permite presentar en días posteriores según el sexto dígito del RFC.
A quién aplica
- Todo sujeto obligado por cada acto u operación que alcanza el umbral de aviso, individualmente o por acumulación.
- Las reglas de 2026 precisaron cuándo se entiende realizado el acto u operación en cada fracción, que es lo que hace correr el plazo.
Pasos accionables
La secuencia mínima. Cada paso indica, cuando existe, el documento que lo acredita.
Identificar las operaciones del mes que alcanzan el umbral de aviso.
Preparar el archivo con el formato oficial vigente.
Revisar y aprobar internamente antes de enviar.
Evidencia: Registro de aprobación
Enviar por el portal SPPLD y resguardar el acuse.
Evidencia: Acuse de recepción
La evidencia que espera un auditor
Cumplir sin poder demostrarlo equivale, en una revisión, a no cumplir.
- Acuse de recepción de cada aviso, con folio y fecha.
- Archivo enviado y su documentación soporte, vinculados al expediente del cliente.
- Registro de la revisión y aprobación interna previa al envío.
- Conciliación entre operaciones del periodo y avisos presentados.
Errores comunes
Los que aparecen una y otra vez en revisiones y dictámenes.
- Contar el plazo desde la firma del contrato cuando la regla de la fracción fija otro momento.
- Usar la facilidad del sexto dígito sin presentar precisamente en el día que corresponde, con lo que se pierde el beneficio.
- Presentar un solo aviso agrupando varias operaciones que debían reportarse por separado.
- No revisar la acumulación de seis meses antes de concluir que no hay obligación.
Qué cuesta incumplir
Incumplir cualquiera de las obligaciones del art. 18 es infracción del art. 53, fracción II, sancionada conforme al art. 54. Consulta los rangos y los escenarios de autocorrección.
Preguntas frecuentes
›¿Un aviso por operación o uno por mes?
›¿Qué pasa si presento fuera de tiempo?
›¿Puedo corregir un aviso ya presentado?
El dato proviene de una fuente confiable distinta al documento oficial. Aún no se contrasta contra el original.
Alcance: todas las actividades vulnerables. El art. 23 abre con «Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en el artículo 17 de esta Ley». Lo que sí cambia por actividad es la VÍA: comercio exterior avisa por el sistema del pedimento (art. 16 del Reglamento) y notarios pueden hacerlo por el sistema de declaraciones fiscales federales (art. 24, último párrafo de la Ley). Mapeo de alcance propuesto por la redacción, sin revisión jurídica firmada. El resto de la ficha sigue pendiente de contraste literal contra el texto vigente y el Acuerdo 115/2026.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
Última revisión: 2026-08-23
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Quién escribe y cómo se verifica
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